BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin güncellenmesi hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme NedeniGenel Kurul Toplantı Davetinin İlan işlemlerinin Ticaret Sicil müdürlüğü nezdinde beklenenden uzun sürecek olması nedeniyle toplantı tarihi güncellenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi26.08.2025Genel Kurul Tarihi01.10.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih30.09.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİZMİRİlçeBAYRAKLIAdresAdalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.7 - Denetçinin seçimi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da paysahiplerine bilgi verilmesi,11 - T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1GK VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2GK_DAVET_İLAN.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 EKİM 2025 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde ilan edilen gündem dâhilinde icra edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198e7378d101606.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198e7378d421607.pdf