ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiArena Bilgisayar 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2025Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.03.2025Karar Tarihi14.07.2025Genel Kurul Tarihi08.08.2025Genel Kurul Saati10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih07.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeEYÜPAdresMerkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3 - 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - Şirket'in 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 7 - Yönetim Kurulunun 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 29.01.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararına istinaden 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,10 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 14.07.2025 tarihli ve 2025/22 sayılı kararına istinaden 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Arena Kıst Dönem- Olağan Genel Kurul - İlan Metni_08.08.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları8 Ağustos 2025 tarihinde Şirketimiz 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedirHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi09.09.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Arena - 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_08.08.2025.pdf - TutanakEK: 2Genel Kurul Katılanlar Listesi 08.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar8 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Şirketimiz 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.09.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 09.09.2025 tarihinde 11411 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f66019934ca35f724a3.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f66019934ca35fc24a4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f66019934ca360524a5.pdf