MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.04.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.03.2025Karar Tarihi20.08.2025Genel Kurul Tarihi17.09.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih16.09.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEYOĞLUAdresThe Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması4 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul, Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.Yönetim Kurulu üyeleri, 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerinden boş bulunan bir üyeliğe, mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunan Sn. Aydın ORHAN seçilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık net ücret ödemelerine karar verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir.01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi bağış üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.Yönetim Kuruluna, şirket işleri için ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmiştir.Yönetim Kuruluna, şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1MARTI-Genel Kurul Toplantı Tutanağı-17.09.2025.pdf - TutanakEK: 2Martı Otel _hazirun_17.09.2025.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c992f6d570199575ffe211b36.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c992f6d570199575ffe271b37.pdf