ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiARD Grup Bilişim ve İntron'un Birleşme işlemine İlişkin SPK Başvurusu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi16.09.2025Birleşme YöntemiDevralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi30.06.2025Para BirimiTRYDevralınan ŞirketBorsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem GörmeyenPay Değişim OranıOrtaklarına Verilecek Pay GrubuOrtaklarına Verilecek Payların Neviİntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup BilgileriMevcut SermayeBirleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Ulaşılacak SermayeBirleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY0001521.361.256,5421.361.256,54B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023148.638.743,46162.593.857,21311.232.600,67B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023Mevcut SermayeBirleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Ulaşılacak SermayeTOPLAM170.000.000 TL162.593.857,21 TL0 TL332.593.857,21 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi18.09.2025Ek Açıklamalar18/09/2025 tarihli 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında;Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle ARD Grup Bilişim bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda oluşacak ARD Grup Bilişim paylarından Devrolunan Şirket'in ARD Grup Bilişim'deki pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır.Birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması için ARD Grup Bilişim, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile 26.08.2025 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı %51,1134 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 162.593.857,21 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 332.593.857,21 TL olacağı belirtilmiştir.Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 8,12969 hesaplanmış olup, 1 TL nominal değeri olan 1 adet İntron pay senedi için 8,12969 adet 1 TL nominal değere sahip ARD Grup Bilişim pay senedi verilecektir. Toplamda 20.000.000 adet İntron pay senedi için 162.593.857,21 adet 1 TL nominal bedelli ARD Grup Bilişim pay senedi verilecek olup, ARD Grup Bilişim'in sermayesi %95,64 oranında artırılarak 332.593.857,21 TL'ye yükseltilecektir.Bu kapsamda, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 18 Eylül 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, başvuru ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu incelemesine sunulacak Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1ARD İNTRON BİRLEŞME RAPORU.pdf - Birleşme RaporuEK: 2ARD İNTRON BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - DiğerEK: 4UZMAN KURULUŞ RAPORU.pdf - Uzman Kuruluş RaporuEK: 5ARD İNTRON BİRLEŞME DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f6601995d7864857e86.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f6601995d78648c7e87.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f6601995d7864927e88.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f6601995d7864ad7e89.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d992f6f6601995d7864cb7e8a.pdf